Теневых банкиров с оборотом в 100 млн в месяц задержали в Подмосковье
:format(webp)/YXJ0aWNsZXMvaW1hZ2UvMjAxOS83LzAyLzM1LzE1NjM1MTg0MTI2MzA1MjgwNDgzNS5qcGc.webp)
Фото: [ГУ МВД по МО]
Банду теневых банкиров с ежемесячным оборотом в 100 миллионов рублей задержали в Московской области, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Как рассказали в полиции, теневики действовали без госрегистрации и лицензии и занимались обналичиванием безнала для физических и юридических лиц.
«Организованная группа использовала расчетные счета более 50 подконтрольных ей фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей. Денежные средства на фиктивных основаниях перечислялись на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета. После получения денег в наличной форме, правонарушители передавали их «клиентам» за вычетом комиссии в размере 14% от обналичиваемой суммы. Ежемесячный оборот денежных средств составлял более 100 миллионов рублей», - пояснили в главке.
Подпольных банкиров задержали и завели дело о незаконной банковской деятельности, предусматривающее до семи лет тюрьмы. В числе задержанных - шестеро организаторов, одного из них доставили в Подмосковье из Геленджика. В ходе крупномасштабной операции в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае в трех регионах одновременно провели 23 обыска.
«В офисах организаций и по местам проживания фигурантов изъяты свыше 100 печатей, банковские карты, учредительные и бухгалтерские документы, электронные носители информации, денежные средства, а также документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц», - перечислили в ведомстве.